投资移民欺诈案:被告变原告 中国中介被告


中介公司不退中介费,还“暴力恐吓”



文章来源:Crain's Chicago Business,本网   时间:2015年12月24日 点击:3864 次 评论: 93

投资移民项目“芝加哥会展中心”(ACCC)效果图 ( phto: Crain's Chicago Business)

芝加哥侨学网综合报道】骗取290多位中国投资人1.6亿美元的芝加哥会展中心(ACCC)投资移民欺诈案,最近有了戏剧性的变化:被告赛思(Anshoo R. Sethi)变原告,他状告15家中国投资移民中介公司及个人,要求他们退还290万美元中介费,还指控他们“暴力恐吓”,包括威胁要“干掉”赛思的代理人。

 “芝加哥会展中心”投资移民欺诈案的被告赛思,12月14日在库克郡巡回法庭对相关投资移民中介及个人提出上述控告。年末电影院大片不断上映,在50万投资换绿卡的投资移民(EB-5)界,此案也堪称大片。

在诉状中,赛思除了指控这些中介机构“暴力恐吓”乃至威胁要“干掉”他的代理人外,还指控他们“税收欺诈”、“逃避中国政府限制资金外流的法律”。

塞思(Anshoo R. Sethi, 左)出席2011年12月在北京举办的芝加哥会议中心项目投资移民说明会。 网络图片

塞思(Anshoo R. Sethi, 左)出席2011年12月在北京举办的芝加哥会议中心项目投资移民说明会。 网络图片

 

据赛思提出控告,中方中介机构为“芝加哥会展中心”项目每招募一个投资者,就可获得4万美元的中介费。当初帮助赛思招募中国投资者的一些中介机构,目前仍未退还中介费,仍未退还的中介费总额为290万美元。

诉状还指出,中国的中介机构当初向赛思施压,让他把位于芝加哥欧海尔机场(O’Hare Airport)附近的一座已有的酒店撤毁推倒,因为中介机构声称,如果投资人看不到项目进展就会撤资。赛思将该酒店推倒,就是为了让中国投资者看到项目进展。

赛思状告中方中介机构的代理律师为艾戴曼(Bernard P. Edelman)。艾戴曼发布的声明表示,他的委托人提出此项诉讼,旨在为中国投资者追回中介费。艾戴曼表示,他的客户为了全部退还投资款,正全力协助美国证监会与法庭,在用其他途径仍然无法让一些中介机构退中介费的情况下,才有必要在伊利诺伊州对那些“不配合的”中国中介机构提出控告。艾戴曼强调,所有追回的资金,都将直接交由法庭及美国证监会,并退还给中国投资人。

2013年2月,美国证监会(SEC)叫停“芝加哥会展中心”投资移民项目,此项目负责人、时年29岁的印度裔男子赛思(Anshoo R. Sethi)因涉嫌欺诈被捕。此案涉及290多位中国投资者,涉案资金高达1.6亿,其中包括1.45亿左右的投资款,以及1100万左右美元的管理费。

根据2014年美国证监会的决议,被联邦法庭及时冻结的1.45亿美元投资款退还给中国投资人。但此案中1100万美元管理费能否追回,仍是悬而未决。此案曝光后,有媒体报道指出1100万的管理基本已被赛思挥霍一空,但本网从投资移民界资深人士了解到,这笔管理费主要用来向中方中介机构支付中介费。

在此案中,赛思被指控八项汇款欺诈、两项伪造文件罪名。比如为了吸引投资人,赛思伪造一份文件,声称“芝加哥会展中心”项目已获得芝加哥市政府9700万美元的税收增值融资。对于犯罪指控,2014年赛思仍然坚持不认罪,但最近的庭审文件显示,赛思已准备认罪。有关赛思的下一次庭审(The change of plea hearing)将在1月12日。

EB-5投资移民,是外国投资者在美国投资50万美元并满足相关规定后就可获得绿卡的计划。对EB-5投资移民法案持批评意见的人士指出,该计划很容易导致欺诈,将投资用在一些“不值得的”奢华地产项目上面。EB-5法案在今年9月30日到期后,美国国会最近已决定,EB-5投资移民法案原封不动延期一年。

今年下半年,有关EB-5投资移民法案将把投资门槛从50万涨到80万( 直接投资从100万涨到120万 )的话题一度成为媒体热点,50万投资移民的“末班车”也一度成为中方中介机构的促销噱头。 (Source:  Crain's Chicago Business, 芝加哥侨学网 )
 

 

 


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