投资移民项目“芝加哥会展中心”（ACCC）效果图 （ phto: Crain's Chicago Business)

【芝加哥侨学网综合报道】骗取290多位中国投资人1.6亿美元的芝加哥会展中心（ACCC）投资移民欺诈案，最近有了戏剧性的变化：被告赛思（Anshoo R. Sethi）变原告，他状告15家中国投资移民中介公司及个人，要求他们退还290万美元中介费，还指控他们“暴力恐吓”，包括威胁要“干掉”赛思的代理人。

 “芝加哥会展中心”投资移民欺诈案的被告赛思，12月14日在库克郡巡回法庭对相关投资移民中介及个人提出上述控告。年末电影院大片不断上映，在50万投资换绿卡的投资移民（EB-5）界，此案也堪称大片。

在诉状中，赛思除了指控这些中介机构“暴力恐吓”乃至威胁要“干掉”他的代理人外，还指控他们“税收欺诈”、“逃避中国政府限制资金外流的法律”。

塞思（Anshoo R. Sethi, 左）出席2011年12月在北京举办的芝加哥会议中心项目投资移民说明会。 网络图片

塞思（Anshoo R. Sethi, 左）出席2011年12月在北京举办的芝加哥会议中心项目投资移民说明会。 网络图片

据赛思提出控告，中方中介机构为“芝加哥会展中心”项目每招募一个投资者，就可获得4万美元的中介费。当初帮助赛思招募中国投资者的一些中介机构，目前仍未退还中介费，仍未退还的中介费总额为290万美元。

诉状还指出，中国的中介机构当初向赛思施压，让他把位于芝加哥欧海尔机场（O’Hare Airport）附近的一座已有的酒店撤毁推倒，因为中介机构声称，如果投资人看不到项目进展就会撤资。赛思将该酒店推倒，就是为了让中国投资者看到项目进展。

赛思状告中方中介机构的代理律师为艾戴曼（Bernard P. Edelman）。艾戴曼发布的声明表示，他的委托人提出此项诉讼，旨在为中国投资者追回中介费。艾戴曼表示，他的客户为了全部退还投资款，正全力协助美国证监会与法庭，在用其他途径仍然无法让一些中介机构退中介费的情况下，才有必要在伊利诺伊州对那些“不配合的”中国中介机构提出控告。艾戴曼强调，所有追回的资金，都将直接交由法庭及美国证监会，并退还给中国投资人。

2013年2月，美国证监会（SEC）叫停“芝加哥会展中心”投资移民项目，此项目负责人、时年29岁的印度裔男子赛思（Anshoo R. Sethi）因涉嫌欺诈被捕。此案涉及290多位中国投资者，涉案资金高达1.6亿，其中包括1.45亿左右的投资款，以及1100万左右美元的管理费。

根据2014年美国证监会的决议，被联邦法庭及时冻结的1.45亿美元投资款退还给中国投资人。但此案中1100万美元管理费能否追回，仍是悬而未决。此案曝光后，有媒体报道指出1100万的管理基本已被赛思挥霍一空，但本网从投资移民界资深人士了解到，这笔管理费主要用来向中方中介机构支付中介费。

在此案中，赛思被指控八项汇款欺诈、两项伪造文件罪名。比如为了吸引投资人，赛思伪造一份文件，声称“芝加哥会展中心”项目已获得芝加哥市政府9700万美元的税收增值融资。对于犯罪指控，2014年赛思仍然坚持不认罪，但最近的庭审文件显示，赛思已准备认罪。有关赛思的下一次庭审（The change of plea hearing）将在1月12日。

EB-5投资移民，是外国投资者在美国投资50万美元并满足相关规定后就可获得绿卡的计划。对EB-5投资移民法案持批评意见的人士指出，该计划很容易导致欺诈，将投资用在一些“不值得的”奢华地产项目上面。EB-5法案在今年9月30日到期后，美国国会最近已决定，EB-5投资移民法案原封不动延期一年。

今年下半年，有关EB-5投资移民法案将把投资门槛从50万涨到80万（ 直接投资从100万涨到120万 ）的话题一度成为媒体热点，50万投资移民的“末班车”也一度成为中方中介机构的促销噱头。 (Source:  Crain's Chicago Business, 芝加哥侨学网 )