中国贪官卷3亿来美:被控移民欺诈、洗钱



文章来源:世界日报   时间:2015年03月18日 点击:2954 次 评论: 81

据《世界日报》3月18日报道,中国贪官乔建军(Jianjun Qiao)和他的前妻赵世兰(Shilan Zhao,译音)17日在美国被控移民诈欺和洗钱,赵世兰已在华盛顿州新堡镇(Newcastle)被捕,乔建军仍在逃已遭通缉。联邦大陪审团指控乔建军用诈欺手段获得美国的投资移民签证,洗钱后在华州购置地产。

这起案件是由美国移民和海关执法局(ICE)、国内安全调查处(HSI)和国税局联合调查,并得到美国公民及移民服务局(USCIS)支援。调查人员还确认,本案得到了中国最高人民检察院和公安部的协助。

据中新网报导,2011年11月,时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军,携3亿多元人民币(近5000万美元)公款潜逃异国,后经河南省检察机关查明,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报收购数量,骗取7亿多元人民币的国家粮食。

加州中区联邦检察官17日起诉乔建军和赵世兰,他们被控串谋移民洗钱、向国外转移窃取资金以及串谋洗钱。

联邦助理检察官程乐其(Ronald Cheng)指出,这对已经离异的夫妇,虚假描绘他们仍然在婚,谎称赵世兰加入了EB-5移民投资计画。赵世兰提供给美国公民及移民服务局的宣誓证词说,她向该公司提供了50万美元的最低投资额,并有文件证明。但调查人员后来发现,她其实并没有投资。

检察官还指出,这对离婚夫妇在西雅图郊区购买的住宅与洗钱案有关,涉及中国河南省周口市粮食仓库的一笔洗钱交易。1998年至2011年,乔建军担任该仓库主任。联邦政府正在寻求没收他们通过该洗钱阴谋获取的财产收益,包括在西雅图的房产。乔建军担任粮食仓库主任,从事洗钱性粮食交易。而后,乔建军和赵世兰将金钱转移出中国,约有50万美元被用来购买这笔房产。

已经被捕的赵世兰,17日下午在联邦法院出庭。法官要求拘押赵世兰且不得保释。如果罪名成立,赵世兰面临向国外转移盗窃资金五年刑期,移民洗钱10年刑期,以及阴谋洗钱20年。她的律师戴维斯表示,未来面临的司法挑战很严峻。 (图文来源: 世界日报 )

 

 


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