芝加哥会展中心项目:涉嫌欺诈被叫停



文章来源:美国证券交易委员会   时间:2013年02月14日 点击:9194 次 评论: 678

芝加哥侨学网综合报道】据美国证券交易委员会 (SEC)在2月8日官网消息,伊州商人塞思(Anshoo R. Sethi)推动的投资移民(EB5)项目“芝加哥会展中心”,因涉嫌欺诈已被美国证券交易委员会叫停,1.45亿集资款的绝大部分目前已经由联邦法庭冻结。

根据美国证券交易委员会的指控,年仅29岁的塞思创建了芝加哥会议中心(A Chicago Convention Center ,ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(Intercontinental Regional Center Trust of Chicago ,IRCTC) 两家公司,并声称将在芝加哥O’Hare 国际机场附近建设“世界首个零碳排放”酒店及会展中心,并将以“EB5投资移民”的途径让投资者获得美国绿卡。

塞思推动芝加哥会展中心项目,已向250多名外国投资者(大部分为中国投资者)兜售ACCC股份超过1.45亿美元,并另外收取了总额达1100万美元的手续费。美国证券交易委员会认为,塞思及其公司的上述行为涉嫌欺诈。

伊州商人塞思(Anshoo R. Sethi, 左)出席2011年12月10日在北京凯宾斯基饭店举办的“魅力美国· 精彩人生” 芝加哥会议中心项目投资移民说明会。 网络图片

2011年12月10日在北京凯宾斯基饭店举办的“魅力美国· 精彩人生” 芝加哥会议中心项目投资移民说明会,右三为Anshoo R. Sethi 。  网络图片



美国证券交易委员会列出的指控主要包括两方面:

一,塞思和他的公司向投资进行不符合事实的吹嘘,声称已获会展中心的建筑许可,会长中心项目已得到了著名连锁酒店业主(Hyatt, Intercontinental Hotel Group, Starwood Hotels)的签约参与。 SEC指出,相关证据显示,事实并非如此。

二,向移民局(USCIS)提交虚假文件,以获移民局有关EB-5 项目的批准并为投资者颁发EB-5 临时绿卡。

SEC指出,塞思和他的公司向投资者宣称,如果绿卡申请被拒,将退还加收的手续费。实际情况是,塞思收取的总额达1100万美元的手续费,目前90% 已被挥霍。其中,250万手续费已被转入塞思设在香港的个人银行账户。

美国证券交易委员会执行部助理主任斯蒂文科根(Stephen Cohen)表示,塞思以获得美国永久居住权为诱饵,向投资者进行欺诈,所幸美国证券交易委员会正与移民局紧密合作,对塞思的欺骗行为进行了干预,塞思募集的1.45亿投资款,绝大部分都已被法庭冻结。

相关投资移民(EB5)法律规定,外国投资者在美国投资100万美元,并为当地创造及维持10个就业机会,就可以获得绿卡。如果投资项目处于高失业率的“目标就业区域”,投资额则只需50万美元。塞思的公司以投资移民可获得绿卡为诱饵,要求外国投资者将50万美元,以及4.15万的手续费打入指定的美国银行账户。

除了不实吹嘘、向移民局提交伪造文件的指控外,年仅29岁的塞思,还向投资者声称他本人拥有“超过15年的房地开发与管理经验”、芝加哥会展中心的承建商(Upgrowth LLC)拥有“超过35年的经验”,但实际上该公司在2010年才成立。

塞思本人是否已被逮捕,目前尚不清楚。

 

美国证券交易委员会相关声明:
http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm
 

 

 


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